➥ Diseño de presupuestos anuales.

➥ Identificando CAPEX y OPEX.

➥ Implementación de presupuestos anuales e identificación de KPI’S.

➥ Evaluación de empresas para compra.

➥ Establecimiento de modelos financieros.

➥ Búsqueda de antecedentes de clientes en listas negras.

➥ Preparación y envío de reportes mensuales a través del portal SPPLD del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

➥ Protocolo para la identificación de clientes y usuarios en el caso de que se supere el umbral de identificación de la operación en cuestión.

➥ Diagnósticos y recomendaciones sobre control interno en prevención de lavado de dinero.

➥ Revisión de contratos de adhesión y contratos privados de crédito.